中富通（300560）董事会审议通过多项议案：新增职业中介与教育咨询业务，修订公司章程及治理制度

11月28日，中富通集团股份有限公司（证券代码：300560，简称“中富通”）召开第五届董事会第十二次会议，以现场结合通讯方式审议通过了包括增加经营范围、修订公司章程、完善内部治理制度、续聘审计机构等多项议案。会议应到董事9人，实到9人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，相关议案将按程序提交股东大会审议。

新增职业中介与教育咨询业务，拓展经营范围

为满足业务发展及经营需要，公司拟对经营范围进行调整，在原有基础上新增“职业中介活动、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”。该议案经董事会全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权），尚需提交公司股东大会审议。此次经营范围的拓展，或为公司在人力资源服务及教育咨询领域布局奠定基础。

修订公司章程并完善治理制度，强化规范运作

会议审议通过《关于修订的议案》，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规及监管要求，结合公司实际对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容以市场监督管理部门登记备案版本为准。董事会同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更及备案完成之日止。

此外，为进一步完善内部治理机制，公司对23项内部治理制度进行修订或新增，具体如下：

序号制度名称修订/新增是否提请股东大会审议1《股东大会议事规则》(修订后更名为《股东会议事规则》)修订是2《董事会议事规则》修订是3《关联交易管理制度》修订是4《对外担保管理制度》修订是5《对外投资管理制度》修订是6《募集资金管理制度》修订是7《独立董事工作制度》修订是8《独立董事专门会议工作制度》修订否9《总经理工作细则》修订否10《董事会秘书工作细则》修订否11《董事会战略与投资委员会工作细则》修订否12《董事会审计委员会工作细则》修订否13《董事会提名委员会工作细则》修订否14《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否15《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订否16《会计师事务所选聘制度》修订否17《控股子公司管理制度》修订否18《内部审计制度》修订否19《投资者关系管理制度》修订否20《信息披露管理制度》修订否21《重大信息内部报告制度》修订否22《内幕信息知情人登记制度》修订否23《董事、高级管理人员离职管理制度》新增否

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议，其余制度由董事会审议通过后实施。

续聘审计机构并确定临时股东大会安排

会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务会计及内控审计机构，聘期一年，授权董事长根据当年审计事项确定费用。该议案尚需股东大会审议。

此外，董事会决定于2025年12月16日下午15:00以现场投票结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的相关议案。

中富通表示，此次董事会各项议案的通过，旨在适应监管要求及公司发展需要，提升治理水平并拓展业务领域。相关后续进展将按规定及时履行信息披露义务。

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