股市必读：*ST尔雅（600107）6月2日主力资金净流入334.42万元，占总成交额9.14%

截至2026年6月2日收盘，*ST尔雅报收于6.67元，上涨3.73%，换手率1.56%，成交量5.62万手，成交额3656.83万元。

来自交易信息汇总：6月2日主力资金净流入334.42万元，占总成交额9.14%。来自公司公告汇总：公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，拟通过聚焦服装主业、战略转型等措施改善经营。来自公司公告汇总：董事会提名新一届董事候选人，将提交2025年年度股东会选举。来自公司公告汇总：总经理段雯彦因个人原因辞去董事及总经理职务。资金流向

6月2日主力资金净流入334.42万元，占总成交额9.14%；游资资金净流出131.6万元，占总成交额3.6%；散户资金净流出202.82万元，占总成交额5.55%。

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

湖北美尔雅股份有限公司于2026年6月1日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于选举第十三届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名刘友谊、佘惊雷、郑安博、邱晓健、王黎为非独立董事候选人，唐安、肖慧琳、刘信光为独立董事候选人。会议还审议通过了公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，以及提请召开2025年年度股东会的议案。所有议案均获全票通过，相关事项将提交2025年年度股东会审议。

关于召开2025年年度股东大会的通知

湖北美尔雅股份有限公司将于2026年6月23日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括董事会工作报告、2025年年度报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构、关联交易、对外担保、董事选举等14项议案，其中第13、14项为累积投票议案。股权登记日为2026年6月17日，A股股东可参会。涉及关联股东回避表决的议案为6和11，应回避股东为湖北美尔雅集团有限公司。

独立董事候选人声明（刘信光）

刘信光声明被提名为湖北美尔雅股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。其具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，且无不良纪录。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

湖北美尔雅股份有限公司董事会于近日收到公司董事、总经理段雯彦女士的书面辞职报告。段雯彦女士因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。段雯彦女士原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止，由于董事会换届延期，任期尚未届满。辞职生效后，其不再担任公司任何职务，不存在未履行完毕的公开承诺。段雯彦女士离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

独立董事候选人声明（唐安）

唐安声明被提名为湖北美尔雅股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等影响独立性的情形，最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任上市公司独立董事未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。其为注册会计师，具备会计专业知识和经验，已通过公司提名委员会资格审查。

关于董事会换届选举的公告

湖北美尔雅股份有限公司第十二届董事会任期届满，公司于2026年6月1日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过第十三届董事会董事候选人名单。非独立董事候选人包括刘友谊、佘惊雷、郑安博、邱晓健、王黎，独立董事候选人包括唐安、肖慧琳、刘信光。上述候选人将提交公司2025年年度股东会进行选举，其中独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举。董事会换届采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开选举。本届董事会将继续履职至换届完成。

独立董事提名人声明（唐安）

湖北美尔雅股份有限公司董事会提名唐安为公司第十三届董事会独立董事候选人。唐安已参加上海证券交易所独立董事相关培训并取得证明，具备5年以上相关工作经验，为注册会计师，具备会计专业知识和经验。提名人确认其任职资格符合相关法律法规及公司章程要求，与公司之间不存在影响其独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明（肖慧琳）

肖慧琳声明被提名为湖北美尔雅股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。承诺将依法履职，保持独立性。

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

湖北美尔雅股份有限公司经审计，截至2025年12月31日，合并财务报表未分配利润为-185,798,245.48元，股本为360,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。主要原因为正装男装行业需求疲软、产品竞争力不足、主业营收下滑、库存及资产减值，以及医药板块收缩和非主业经营亏损等因素导致持续亏损。公司拟通过聚焦服装主业、战略转型、优化渠道、降本增效、整合股东资源等措施改善经营状况。该事项需提交公司股东会审议。

独立董事提名人声明（刘信光）

湖北美尔雅股份有限公司董事会提名刘信光为公司第十三届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，并具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已参加上海证券交易所独立董事培训。提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任上市公司独立董事未超过3家，连续任职未超六年。

独立董事提名人声明（肖慧琳）

湖北美尔雅股份有限公司董事会提名肖慧琳为公司第十三届董事会独立董事候选人。被提名人已参加上海证券交易所独立董事相关培训，具备独立董事任职资格，与公司之间不存在影响其独立性的关系。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，未发现不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人任职资格的审查意见

湖北美尔雅股份有限公司董事会提名委员会对公司第十三届董事会董事候选人任职资格进行审查。同意提名刘友谊、佘惊雷、郑安博、邱晓健、王黎为非独立董事候选人；提名唐安、肖慧琳、刘信光为独立董事候选人，其中唐安为会计专业人士。上述候选人具备相关法律法规要求的任职条件，未受过监管部门处罚和惩戒，不存在不得担任董事的情形。该提名事项将提交公司第十二届董事会第二十三次会议审议。

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