文件包：三体系管理评审资料包含评审计划、评审报告及改进计划

三体系管理评审资料包含评审计划、评审报告及改进计划

管理评审应准备的资料

(管理者代表)

一．QES管理体系建立及维护

公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。体系办也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合三合一管理体系的要求。

在管理层的支持下，三合一管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据QES管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。

二、管理方针及目标、指标与管理方案

公司制定了管理方针，体现了以预防为主、持续改进的QES管理体系原则。可提供制定和评审QES目标、指标的框架。公司把管理方针传达给每个部门及员工，要求所有员工参与学习并理解。经过培训、宣传，管理方针基本得到所有员工的理解和贯彻。

公司所制定的QES目标、指标是对管理方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，QES目标、指标已分解至相关部门。根据公司的管理方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的《管理方针》，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。

根据近几个月的统计，QES目标、指标达成情况良好（详如附件）。

二．组织结构、人员配置及职责权限、设备设施等基础设施和资源配置：

为了保证公司实现管理方针、达成管理目标、指标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了《人力资源与培训管理程序》，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。

四．内部QES审核情况报告

公司内审小组于2026年4月14日-15日对公司建立的管理体系进行全面的审核，审核中共发现一项一般不合格项，审核结果认为公司建立的质量环境安全管理体系基本符合质量、环境、职业健康标准要求，但在运行结果的有效性方面有待持续改进。

针对提出的不合格，各部门进行了认真的整改，到目前为止，已经结案。

五．纠正预防措施实施情况

采取了措施后，经验证，未再有同类事件发生，说明纠正预防措施的效果较好。

六．应对风险和机会的措施的评审

公司在管理体系建立之初，对全公司各个部门和各作业过程进行了风险和机会的识别和评价，并建立了“风险和机会清单及应对措施”，到目前为止，公司的风险和机会尚未发生变化。

七、内外部环境的评审

公司在管理体系建立之初，为结合公司实际，对全公司所经营的内外部环境因素进行了分析，并建立了“内外部环境分析表”，到目前为止，公司的所处的内外部环境尚未发生变化。

六．改进建议

1）部分员工在执行管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门经理或其它人员督促，希望总经办在这方面进一步宣传、培训。

2）就目标、指标达成情况而言，目标、指标达成情况较好，如果经营状况改变或企业扩大规模，目标、指标的达成情况更需各部门予以重视。

管理评审应准备的资料

财务部

一、 资源

财务部目前资源配置合理。

二、QES管理体系运行情况

1、 熟悉管理方针和目标指标管理方案。

2、 经过QES管理体系的基础知识培训，对QES管理体系的运行（环境因素/危险源评价，潜在火灾事故、财产安全损失等）基本了解。

3、通过QES管理体系的有效运行，本部门对于QES的运行投入管理有了一个清醒的认识。

三．改进建议：

无

管理评审应准备的资料

商务部

一、资源

目前部门资源配置合理。

二、QES管理体系运行情况

1、体系运行以来，对公司所有岗位的员工均对照《岗位职责说明》的要求进行评价，认为公司所有员工均符合岗位的需求。

2、体系运行初期制定了培训计划，培训工作依据计划开展并记录，共开展了多次培训，涉及QES管理体系文件,QES管理标准条文,消防知识培训,公司的规章制度等知识的学习, 并对培训效果进行了评价，认为效果基本达到了预期要求。

3、对QES目标、指标及管理方案进行了跟进了解。收集了QES方面的法律法规，并进行了合规性的评价

4、部门是环境体系的主导责任单位，负责建立相关文件并落实执行。目前各项工作开展顺利，符合国家法律法规和标准体系要求。

5、关于采购

1．供应商的开发管理及考核方面：由于我司有新客户的增加,因此在供应商开发管理方面，除了原有已开发的合格供应商，还新开发了部分供应商。对公司所有已合作的供方进行了考核,并针对考核的内容要求部分供方做相关改善,同时对新进供应商进行了评价,对于新进供方多为样品承认为主, 部分以现场评定为主.只要评价通的供方才列入合格供方/外包商名单.并对每家供方收集了基本资料

2采购信息管理方面

加强了采购信息管理，下达任务前均进行审核，确保采购计划订单等的适宜性正确性。

3、对QES目标、指标及管理方案进行了跟进了解。收集了QES方面的法律法规，并进行了合规性的评价

4、环境、职业健康体系的运行目前各项工作开展顺利，符合国家法律法规和标准体系要求。

关于采购

5.质量目标基本实现，具体见《质量目标实现情况统计表》。

三、改进建议

无

管理评审应准备的资料

营业部

一、资源

人员、资源配置基本能满足公司业务的要求。

二、顾客有关情况及QES管理体系运行情况

1、目前公司以内销为主，客户均要求我们的产品符合合同/定单要求，根据满意度调查情况来看，顾客对我们的服务基本满意。

2、推行QES管理体系以后，所有客户均有比较好的评价，对我公司今后的发展起到了一个积极促进的作用。

3、外界对于我公司推行QES管理体系持肯定态度。

4、推行质量环境职业健康安全管理体系对公司的市场开拓具有非常积极的意义。

三、部门重点工作

1、熟悉部门环境因素/危险源和评价。

三、改进建议

无

管理评审应准备的资料

技术部

1．关于售后

部门严格按照QES要求及客户的需求进行产品的售后服务，并对顾客提供的财产进行有效地保管，杜绝顾客财产受到损害的情况发生。

我主要负责我司产品的安装、调试工作。部门人员严格按照公司管理要求及服务规范。我部发扬服务及技术为先的原则，全心全意服务于客户。未收到客户投诉。

3．关于采购质量控制方面

验收人员严格按照采购进货检验要求，严格控制，保证材料的质量。暂未发生重大不合格情况。

2、对QES目标、指标及管理方案进行了跟进了解。收集了QES方面的法律法规，并进行了合规性的评价

3、环境、职业健康安全体系的运行目前各项工作开展顺利，符合国家法律法规和标准体系要求。

2026年质量/环境/职业健康安全管理体系

管理评审计划

评审目的评价公司质量/环境/安全管理体系建立、实施以来，管理体系充分性、适宜性、有效性，包括评价管理体系改进的机会和变更的需要。参加人员公司领导、各部门负责人。时间地点2026年5月23日在会议室召开管理评审会议

评

审

工

作

准

备

管理评审的输入：

a)以往管理评审所采取措施的情况。

b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化以及质量、环境管理体系相关方需求机期望的变化。

c)下列有关质量/环境/职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势:

1)顾客满意和相关方的沟通反馈; 2)目标指标的实现程度; 3)过程绩效以及产品和服务的符合性; 4)不合格以及纠正措施; 5)监视和测量结果; 6)审核结果; 7)外部供方的绩效。8）合规义务的履行情况9）员工的参与和协商

d)资源的充分性;

e)应对风险和机遇及所采取措施的有效性;

f)公司重要环境因素，重大危险源的变化；

g)改进的机会。

各部门/主管准备相关报告，5月18日前提交。

备注本计划由行政部张贴于公告栏，不作分发。

编制： 审批： 日期：

2026-5-11

2026年三合一管理体系

管理评审报告

评审目的评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实施以来，管理体系充分性、适宜性、有效性，包括评价管理体系改进的机会和变更的需要。主持人总经理参加人员管代、职业健康安全事务代表、公司各部门负责人时间地点2026年5月23日上午在会议室召开管理评审会议

质量管理体系：

a)以往管理评审所采取措施的情况

：不适用，本次为第一次管理评审。

b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化：公司已识别与我司质量管理体系运行相关的内外部因素，运行至今内外部因素暂无变化。

c)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势:

1)顾客满意和相关方的反馈：的顾客满意度调查所有客户的满意度得分均达到90分以上的目标，没有客户抱怨，品质稳定。

2)目标指标的实现程度：所有部门和公司的品质目标全部达成;

3)过程绩效以及产品和服务的符合性：公司质量管理各过程运行正常，所有指标都达到公司设定的目标。产品和服务全部符合客户要求;

4)不合格以及纠正措施：不合格情况已整改完成;

5)监视和测量结果：各项过程参数和检验结果均合格;

6)审核结果：内部审核发现1个不符合项，已整改完成，体系符合标准要求;

7)外部供方的绩效：供应商产品质量稳定，未发现不良或客户抱怨。

d)资源的充分性

：公司各部门资源配置充分，暂无需变更或新增;

e)应对风险和机遇所采取措施的有效性

:风险和机遇采取措施有效，暂无新的风险产生或变化;

f)改进的机会

：所有人员的记录运行及保存意识需要提高。

评

审

结

论

环境和职业健康安全体系

：

a)

以往管理评审所采取的措施：

不适用，本次为第一次管理评审

b)以下方面的变化

:

1)与环境和安全健康管理体系有关的内部和外部问题：暂无变化;

2)利益相关方的需求和期望,包括合规性义务：公司通过导入环境和职业健康安全管理体系，已充分考虑了相关方的需求和期望，如周围居民或务工人员的环保要求，如内部员工的职业健康安全要求;

3)重要环境因素/重大危险源：已识别完整并进行目标管理;

4)

风险和机会

：见机遇风险清单，目前暂无变化。

c)环境/健康安全目标的实现程度

：全部实现;

d

)组织环境绩/职业健康安全效方面的信息

,包括以下方面的趋势:

1)不符合与纠正措施：已完成;

2)监视和测量结果：全部符合公司目标指标要求;

3)合规性义务的履行情况：全部履行;

4)审核结果：内审发现不符合项2项，已整改完成，符合标准要求。

5）员工的参与和协商: 已组织员工参与体系的建立和运行，并在过程中进行了沟通和协商。并达成一致。

e)

资源的充分性

：充分，不需要新的配置;

f)

来自利益相关方的信息,包括抱怨

：没有不良反馈;

g)

持续改进的机会

：所有人员的记录运行及保存意识需要提高

结论

：此次管理评审结论总体是有效的,公司质量、环境、职业健康安全管理体系、资源提供、产品符合性均充分、适宜、有效，暂时不需要对体系进行任何变更。相关方对公司的质量/环境/职业健康安全管理无投诉/抱怨，公司将加大管理力度，争取超越相关方的期望，管理方针、管理目标，总体在能以贯彻落实，质量、环境绩效良好，在管理体系的自我完善方面，仍需不断努力。

公司将在此基础上，严格按照相关法规、管理体系标准、管理方针要求进一步加强、完善质量、环境、职业健康安全管理，完善体系，持续改进。

编制： 日期：2026-5-25 审核： 日期：2026-5-25

序号改进目的改进内容实施措施方法责任部门实施时间执行情况确认1适应管理需要，使管理工作再上新台阶。员工对体系要求不熟悉，还有待加强培训。1、制订组织学习计划安排，分期分批学习；2、由公司相关领导、相关部门领导和专业人员或聘请外单位人员授课。商务部2026年9月前管代22质量、环境、职业健康安全体系运作加强各部门记录的运行及保存管理1、制订组织学习计划安排，分期分批学习；2、由公司相关领导、相关部门领导做好日常督促和检查工作。商务部2026年9月前 管代

编制人： 2026.5.25 审批人： 2026.5.25